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另外,为了避免被客戶境外的交易对手牵连到洗钱风险,银行还须特别注意客户的交易对手注册地有无存在洗钱地域风险,也就是客户的交易对手中,有没有注册在受联合国、美国、欧盟等制裁的国家(地区),或是注册地被国际、中国及对该业务有管辖权的国家(地区)制裁,甚至交易对手的注册地是否被类似金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织(EAG)等反洗钱国际组织,提示为洗钱高风险和洗钱上游犯罪高发的国家(地区),银行都要提高反洗钱意识,必要情况下须采取穿透客户本身,也就是对客户的交易对手也启动反洗钱调查作业。今日足球竞猜结果超四成网络犯罪案件为两人及以上团伙犯罪,三人及以上共同犯罪的案件占比逐年提高;四分之三的网络犯罪案件被告人年龄在20至40周岁之间,年龄为28周岁的被告人最多;未满18周岁的被告人占比逐年降低。

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